安徽拓盛建设工程有限公司
五年（～年）发展规划
（草案）
安徽拓盛建设工程有限公司五年（－年）发展规划，主要阐明公司未来五年的发展战略意图，明确公司工作重点，是实现公司“美好生态引领者”远大愿景新征程的宏伟蓝图，是实现公司“共建生态未来”崇高使命的方向指引，是实现公司“品质、专注、创新、共赢”核心价值观的行动纲领。
一、指导思想和主要目标
安徽拓盛建设工程有限公司经过近十年的发展，实现了微型企业蜕变成中型企业的目标，成为全国园林先进施工企业、省优秀园林绿化企业。
新的五年（～年）公司发展的指导思想是紧紧围绕国家《国民经济和社会发展第十四个五五年规划纲要》的指导思想、基本原则、主要目标和实施路径，紧跟生态文明建设、绿色协调发展的脚步，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，稳中求进，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。作为有追求、有责任、有担当的环境科技企业，遵循国家的大政方针，以“建设绿色青山，打造金山银山”为己任，尊重自然，保护环境，节约资源，做好企业的主力事业板块，为推动本地区绿色、生态、可持续发展奉献自己应有的价值，为实现“美好生态引领者”远大愿景开好局，起好步。
新的五年（～年）公司发展主要目标是锚定“美好生态引领者”远大愿景，综合考虑国家发展导向、公司发展趋势和发展条件，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，紧扣中国绿色低碳发展的脉搏，积极开拓农业生态科技业务，协助政府和有关职能部门做好国土空间规划，城镇开发和农业开发保护；拓展绿色技术创新和清洁生产，发展绿色建筑，开展绿色生活创建。在环境科技领域，将积极探索污染防治技术和环境治理体系，协助本地区做好环境保护工作。
今后五年公司发展要努力实现以下主要目标。
㈠实现多元经营、集团化发展。目前甚至将来一段时间，国家特别是我们省的经济增长速度仍会较快，基础设施投资规模较大，为我们赢得了良好的发展机遇；但同时应看到建筑业受国家的宏观经济政策影响较大，市场管理还不尽规范，为了提高企业抗风险能力，有效化解市场风险，在公司产业发展战略上突出园林绿化和市政工程这两块主打业务,将其做强做大，形成品牌优势，同时向其他产业领感延伸。
一是创立和培育优秀的园林苗圃企业。通过强强联合、相互参股的形式，创立和培育优秀的园林苗圃企业；共同开发科技含量高、经济效益好的新产品。要走出去、请进来，聘请安徽农业大学、安徽林业职业技术学院等科研单位的资深专家做技术指导，与上述单位长期保持良好的合作关系，争取成为上述单位的科研基地、实习基地、种苗实验基地，发展鲜切花、无性繁殖、湿地植物、无土栽培等新科技、新产品，努力做到人无我有，人有我优，形成企业核心竞争力。
二是向绿化管养、乡村振兴上扩展。随着人们生活水平和审美观念的提高，对周围环境越来越注重。因此业务向住宅小区、单位场地绿化提升和管养、道路绿化提升和管养等方面延伸。发挥我们设计、施工和管养的人才优势,为客户提供满意的绿化设计、施工管理和绿化管养服务。扩大影响，提高知名度，提高市场占有率，将园林绿化形成为公司主要的经济增长亮点。响应国家乡村振兴战略，积极走进乡村，为农村、农业、农民服务。利用我们所有的、所联系的政府资源、科技资源和资金资源，为乡村振兴服务，联系科技人员、企划人员深入乡村，寻找乡村优势，开发乡村资源，振兴乡村并在实施中结合公司特点拓展园林绿化施工和管养等业务。
三是专利和著作权转化为产业。充分利用自有专利和著作权，通过强强联合，资金、专利和著作权入股等方式组建高科技型企业，将专利技术、著作权转化成产业，实现新的利润增长点。特别是把3D园林景观设计软件、园林景观工程项目设计管理系统、基于虚拟现实技术的园林景观模拟设计软件和绿化工程养护健康监测信息平台四项著作权的推广作为工作重点，争取政府投资项目和设计单位使用。
通过五年的努力，实现公司在规划设计、工程施工、苗圃培育、绿化管养、软件开发与推广、咨询服务等多产业发展的态势，成立集团化发展的“美好生态引领者”。
㈡实行股份制改造，争取主业创业板上市。创业板公司要求是依法设立且合法存续的股份有限公司，持续经营时间在3年以上；最近两年连续盈利、最近两年净利润累计不少于万元且持续增长或最近1年盈利、且净利润不少于万元、最近1年营业收入不少于0万元、最近2年营业收入增长率均不低于30%；最近一期末净资产不少于万元、不存在未弥补亏损；属于“两高六新”企业（即成长性高、科技含量高，新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业）。拓盛建设与园林苗圃符合创业板相关要求，具有良好的先决条件。实现主业创业板上市，有利于拓宽公司融资渠道，完善公司资本构成，引导公司规范运行，为实现“美好生态引领者”美好愿景创造先决条件。
二、主要任务和管理思路
年末，公司实现营业收入4,.0万元，净利润.9万元，净资产总额.1万元，未分配利润.9万元。对比创业板上市条件仍有较大的差距，仅净资产总额1项达标，营业收入实现最低标准的87.48%，净利润实现最低标准的31.8%，尚有未弥补的亏损.9万元，实现主业创业板上市任重而道远。
根据目前的现状和上市的要求，提出公司五年的主要任务和管理思路。
一是加强成本管控，提高经济效益。实现年度净利润逐年上涨35%以上，实现年净利润达到万元以上。
年公司利润总额.4万元，利润率仅3.67%，仅占园林绿化行业利润率的1/3左右，说明公司在成本管控方面存在较大的管理缺陷，亟待加强和提高。
加强人、材、机等直接成本的管控。从建立预算收入、目标成本和实施成本的“二算三对比”入手，建立项目经理部全员经济安全责任考核制度，实施成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核，通过项目绩效考核调动项目经理部全员成本管控积极性，加强工程质量管理、杜绝工程返工，减少材料浪费。加强成本合约部、财务管理部的成本管控职能，从材料采购管理入手，建立材料量、价管理体系，通过材料ABC分类，重点管控价值高、数量大的材料，组建采购部，实施专业化采购管理，努力降低材料费用。
加强办公、差旅等管理费用的管理。建立部门、项目部管理费用预算管理制度，实施管理费用目标责任考试制度。项目部管理人员原则上要一人多岗、一人多能，减少固定成本支出，实行管理费用包干管理。建立车辆管理制度，规范私车公用。在公司办公室开展厉行节约、反对浪费活动，节约使用办公用品。
二是拓宽业务范围、延伸服务产业链。
组建设计咨询服务公司，积极引导和推动EPC模式，开展设计服务和造价咨询服务，向上游延伸；提升项目设计品质，指导园林景观工程施工，充分利用本企业优势，实现利润最大化。
积极参与和推动园林苗圃建设，加大研发投资，开发科技含量高、经济效益好的新产品，发展鲜切花、无性繁殖、湿地植物、无土栽培等新科技、新产品，努力做到人无我有，人有我优，形成企业核心竞争力。
结合国家乡村振兴战略，组建科技咨询公司。组织公司所有的、所联系的政府资源、科技资源和资金资源，为乡村振兴服务，联系科技人员、企划人员深入乡村，寻找乡村优势，开发乡村资源，振兴乡村并在实施中结合公司特点拓展园艺苗圃、园林绿化施工和绿化管养等业务。
三是完善组织架构、规范公司管理。
根据五年发展规划的设想，为实现主业创业板上市的目标，结合上市公司建立现代企业制度的要求，改革和完善公司组织架构，建立健全公司规章制度。
公司现行机构设置和人员配置，对公司发展起了很大的作用。但随着市场竞争的加剧，已很难适应市场的变化。根据园林景观行业的发展趋势和特点，结合公司目前状况和发展要求，对公司机构设置进行必要的调整和加强，突出经营管理、工程管理在公司中的重要位置,实施以“责、权、利”相结合的项目考核为主的项目经理部经济责任制，提供公司的核心竞争力。
首先是进行股份制改造，通过引进战略投资者和职工入股等形式，将公司由有限责任公司变更成为股份有限公司。组建股东大会和董事会、监事会，设置总经办、工程管理中心、经营管理中心、综合管理中心，成立成本合约部、工程管理部、质量安全监督办公室、规划设计部、招标采购部、市场经营部、苗圃管理部、财务部、人事行政办公室等职能部门，形成一办三中心八部室的组织架构，各部门在公司董事会统一领导下各司其职、相互配合与监督，形成一个组织有序，高效运营的团队。将公司直线式组织管理架构调整为以项目经理部管理为主线的矩阵式组织管理架构，充分发挥项目经理部人员的积极性和主动性，同时加强职能部门的监督管控能力、实施全过程、全方位、全员的项目管理。
总经理办公室分管三中心和质量安全监督办公室；
工程管理中心分管成本合约部、工程管理部，负责自营项目的管理。
经营管理中心分管规划设计部、招标采购部、市场经营部、苗圃管理部，负责开拓市场、招标投标、设计服务和苗圃经营。
综合管理中心分管财务部、人事行政办公室，负责制度建设、人力资源管理、财务管理、日常行政管理。
董事会组建战略规划委员会、薪酬绩效委员会、监督监察委员会，监督指导公司运作。
建立战略合作联盟，邀请政府官员、优秀科技人员、大专院校教授加盟，成为公司智囊团。充分发挥专家团体和公司技术人才的聪明才智，为企业发展出谋划策，帮助解决工程施工中的疑难点，提供工程技术和管理水平；为乡村振兴探寻出路，引进先进的产业技术和管理理念，为公司拓展业务、服务乡村振兴出力。
其次是建章立制,实行规范化管理。公司内设机构成立后，根据分工情况，建立和完善各种管理和奖惩制度。做到责、权、利相统一，提高公司员工工作的主动性和积极性，提供员工和部门的执行力，提高公司运作效率和工作质量。
尽快建立和完善合同管理制度、财务管理制度、采购管理制度、工程管理制度等一系列规章制度，制订各个岗位责任制度，明确岗位职责，规范操作流程。
四是实施人才战略、消除发展瓶径。
公司人力资源方面面临的主要问题是缺乏具有丰富管理经验、独挡一面的高素质管理人才和技术人才，特别是具有丰富现场管理经验、懂经营管理、懂工程技术的项目管理人员——项目经理人员的缺乏造成公司项目管理水平不高、项目成本较大、盈利能力较差的不利现状。公司要发展,光靠目前的人员显然不够。市场的竞争，实际是人才的竞争。因此,在做好企业人员素质情况调查的基础上，认真分析企业人才结构，根据企业未来发展需要，制定企业人才培养实施计划；改变用人观念，大力加强人才引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的人才靠引进和聘用解决。同时加强年轻人才的培养力度,做好人才储备。
公司可以与市林业与园林管理局协商,聘请他们的技术专家到公司兼职做顾问。充分发挥他们的聪明才智,最大限度地为我公司所用，满足我公司近期人才需求。
根据企业发展战略,适时调整人才政策。通过猎头公司等其他途径，招聘具有丰富经验的管理或技术人员充实公司的技术力量，满足公司长期人才需求。
立足岗位,加强培养。在做好人才引进的同时,还应注重企业现有人才的培养。调配和有效利用现有的人才资源，挖掘现有人才的聪明才智，扩展其才能，提升其进一步为企业发挥智力的积极性。要鼓励其立足本职潜心学习，主动帮助其解决有关实际问题，对现有人才中具有一定实践经验、有培养前途的，要创造条件把他们送到有关院校进行专门的理论培训,进一步拓宽其知识面,尽早培养为企业自己的高级专业人才。
对新招进来的大学生，要大胆使用。给他们压担子，帮助他们解决难题、指导他们开展工作，使其早日成材，满足我公司长期人才需求。
要建立人才激励机制，人尽其才。企业参与市场竞争，要生存，要发展，离不开稳定的人才队伍。因此在人才的使用上，要建立一整套事业留人、感情留人、政策留人的用人奖惩机制。公司要尽力解决他们的后顾之忧，生活上多关心他们，为他们营造一个尊重、和谐、进取的环境，让他们去发挥、去创造。让员工参与到企业管理中去，充分发挥员工的聪明才智，调动积极性，实行自我管理。敞开渠道，鼓励员工为公司的发展献计献策，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高公司的经济效益，按贡献大小给予不同的奖励。让每位员工产生归属感和成就感，充分发挥自己的才能，使他们感到公司不仅仅是发挥才干的地方，同时也是他们提升才干的地方，做到公司与员工在利益上的双赢。
鼓励学习,不断提高。公司建立奖励制度，鼓励员工积极学习深造，考取适合公司发展的各种执业资格。
公司要制定措施、定编定岗。在工作中鼓励竞争，对于公司内部少量文化程度低、专业不对口、出工不出力的人员，调离现有管理岗位，充实到生产一线。
通过以上措施，尽快缓解公司专业人才缺乏的紧张局面。构建一批经营管理、园林绿化、工程建设、技术服务等专业合理、业务精湛的人才力量，使企业形成一种积极向上、尊重知识、尊重人才的良好氛围，有利于优秀人才的健康成长。
未来的五年，是经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升的五年，是国家第十四个五年计划落地实施的五年，亦是拓盛建设准备腾飞的五年。脚踏实地、埋头苦干，紧跟生态文明建设、绿色协调发展的脚步，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，稳中求进，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，遵循国家的大政方针，以“建设绿色青山，打造金山银山”为己任，尊重自然，保护环境，节约资源，做好企业的主力事业板块，为推动本地区绿色、生态、可持续发展奉献自己应有的价值，实现“美好生态引领者”的远大愿景。
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